一、外部渗透型安全事件：社会工程与物理边界突破 定义：通过利用人类心理弱点或物理接触机会，绕过技术防御获取敏感信息的攻击模式，常见于间谍活动、商业窃密等场景。 关键事实与趋势 典型手法：伪装身份（如外卖员、快递员）、异常请求（特定区域拍照、捎带不明物品）、高额利诱（超额打赏换信息）。 最新案例：2025年8月，某涉密单位附近出现“猪脚饭订单陷阱”，顾客以800米近距离送餐为幌子，要求外卖员拍摄单位内部布局及安保措施，被警觉骑手通过12339举报拦截。 风险延伸：境外间谍机构正系统性利用服务业人员“流动性强、接触面广”的特点，将其转化为“非专业情报员”，目标覆盖党政机关、能源设施、交通枢纽等敏感区域。 应对焦点 行业联防：外卖、物流等企业需建立“异常订单筛查机制”（如近距离送餐+附加请求），并与国家安全机关共享可疑线索。 公众教育：通过案例宣传强化“四不原则”——不随意拍摄敏感区域、不捎带不明物品、不泄露单位信息、不贪图异常报酬。   二、技术...

  近期，多家金融机构围绕资金安全、反诈拒赌、反洗钱及合规风控等核心领域，密集开展专题培训活动，通过案例教学、实操演练等形式强化风险防范能力，覆盖企业、社区、金融从业者等多元群体，形成金融安全防护网。 企业资金安全防护：聚焦账户管理与诈骗防范 账户安全管理规范工行沧州献县支行针对企业财务人员，系统讲解账户开户、变更、注销流程，强调预留印鉴、U盾等凭证需“双人保管、定期核对”，避免因凭证丢失或密码泄露引发风险。 转账风险场景化防控针对“虚假付款指令”“冒充老板转账”等高频诈骗场景，通过反诈视频与真实案例解析伪造公章、模仿领导邮件等作案手法，要求财务人员对大额转账“电话或当面二次确认”，拒绝陌生渠道指令。 定制化安全方案落地结合企业规模与行业特点，推荐企业手机银行实时对账、大额转账提醒等服务，帮助企业实时监控账户变动，已为18家企业完善资金管理制度12项，覆盖200余人次。 反诈拒赌宣传：社区与企业双线推进 社区重点群体精准宣教民生银行伟东新都社区支行深入社区，...

金融安全培训多领域推进，筑牢风险防线 近期，金融安全培训在司法、金融机构、政府部门等多个领域密集开展，围绕防范金融犯罪、反洗钱、反诈拒赌等核心议题，通过政策解读、案例教学、实操演练等形式，全面提升相关人员的风险防范能力，为金融安全保驾护航。   司法系统：强化法治保障，严惩金融犯罪 政策导向：检察机关强调贯彻总体国家安全观，将从严打击金融犯罪、协同防范化解金融风险作为重要任务，明确提出要守住不发生系统性风险的底线，为高质量发展创造安全稳定的社会环境。 专项监督：持续推进违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，同时加强知识产权综合司法保护，突出对高新技术、新兴产业等关键领域的保护力度，常态化开展知识产权恶意诉讼专项监督，从司法层面筑牢金融安全屏障。   金融机构：聚焦合规与风险防范，提升专业能力 反洗钱培训：百年人寿南阳中支组织新修订《中华人民共和国反洗钱法》系列学习培训，旨在全面提升员工对新法的理解与应用能力，为依法合规经营、履行反洗钱义务奠定基础，切实筑牢金融安全防线。 反假货币培训：恒丰...

  金融行业安全培训法规体系以国家法律法规为基础，结合行业标准与内部管理制度，形成多层次的合规框架。以下从法规依据、培训内容要求及实施规范三方面进行梳理。   一、核心法规依据与制度基础 金融行业安全培训的法规依据涵盖国家法律、行政法规及行业规范，具体包括： 《中华人民共和国反洗钱法》：要求金融机构建立反洗钱培训制度，确保员工掌握洗钱风险识别与防范技能。 《信息产业部令第33号》（即《电信和互联网用户个人信息保护规定》）：规范客户隐私信息的收集、存储和使用，培训需涵盖信息泄露防范措施。 行业标准与内部制度：金融机构需依据《商业银行信息科技风险管理指引》《证券期货业信息安全保障管理办法》等，结合自身业务制定安全培训管理制度，明确责任部门与执行流程。   二、培训内容的法规要求 法规对金融安全培训内容的规定聚焦风险防控与合规操作，核心涵盖四大领域： 1.信息安全与网络安全。需培训员工识别网络攻击、数据泄露等风险，掌握加密技术、系统权限管理等操作规范，符合《网络安全法》对关键信息基础设施的保护要求...