金融安全培训最新动态

金融安全培训多领域推进，筑牢风险防线

近期，金融安全培训在司法、金融机构、政府部门等多个领域密集开展，围绕防范金融犯罪、反洗钱、反诈拒赌等核心议题，通过政策解读、案例教学、实操演练等形式，全面提升相关人员的风险防范能力，为金融安全保驾护航。

司法系统：强化法治保障，严惩金融犯罪

• 政策导向：检察机关强调贯彻总体国家安全观，将从严打击金融犯罪、协同防范化解金融风险作为重要任务，明确提出要守住不发生系统性风险的底线，为高质量发展创造安全稳定的社会环境。
• 专项监督：持续推进违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，同时加强知识产权综合司法保护，突出对高新技术、新兴产业等关键领域的保护力度，常态化开展知识产权恶意诉讼专项监督，从司法层面筑牢金融安全屏障。

金融机构：聚焦合规与风险防范，提升专业能力

• 反洗钱培训：百年人寿南阳中支组织新修订《中华人民共和国反洗钱法》系列学习培训，旨在全面提升员工对新法的理解与应用能力，为依法合规经营、履行反洗钱义务奠定基础，切实筑牢金融安全防线。
• 反假货币培训：恒丰银行青岛分行开展本外币反假货币培训，内容涵盖人民币及常见外币防伪知识与实操技能。培训通过货币防伪拼图挑战游戏、真假币样本实操演练等形式，提升现金从业人员的反假货币专业能力，助力精准识别假币。
• 合规管理培训：黑龙江金融监管局举办金融机构高级管理人员合规培训班，聚焦合规实务与风险警示，设置《内控合规管理实务》《金融机构合规管理办法》解析等课程，并通过反面案例剖析强化风险警示教育，提升金融机构高管的合规治理能力。

反诈拒赌宣传：多场景覆盖，强化公众意识

• 社区与企业宣传：民生银行伟东新都社区支行多措并举开展反诈拒赌宣传教育活动，包括在网点向客户发放资料、讲解常见诈骗手段，深入周边社区举办专题讲座（针对老年人、学生等重点群体），以及为企业员工提供反诈拒赌培训（结合企业经营中的诈骗风险）。
• 联动机制建立：该支行积极与当地公安机关、社区居委会等部门合作，建立反诈拒赌联动机制，形成防范合力，营造浓厚的反诈拒赌氛围。

政府部门：面向干部职工，普及金融安全知识

• 防范非法金融培训：大同市生态环境局组织防范非法金融知识培训，邀请山西银行大同分行专业人士授课，内容涉及非法集资的基本概念、常见手段（如以养老服务、虚拟货币为幌子的诈骗）及识别技巧。培训通过案例剖析、情景模拟、互动问答等形式，提升干部职工对非法金融活动的识别能力和风险防范意识。
• 培训成效：干部职工表示通过培训对非法金融活动有了更深入的了解，风险防范意识和识别能力得到极大提升，后续将积极向身边人宣传金融安全知识，推动形成全民参与、群防群治的良好氛围。